مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))

چکیده :

جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تــلاش کردیم.ماهیــّت لــغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحـل وفرآینـــدپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ماراغنا می بخشد روش های تطهیر، ماهیّت حقوقی،جایـگاهپول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبـود.واکنش های ملی وفرامـلی با رویکرد همکاری های بیـن المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاصحقوقی درجرم پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهـــدشد. عنصرقانونی جــرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین مــوضوعه (عادی) وآئین نامه ها ومقــــــّررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیـرد.باتــوجه به نگاه بــه منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت و.... سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم .امیدواریم مفید فایده باشد.

کلید واژگان: 1-تطهیر 2-پول های نامشروع 3-فرایند تطهیر 4- روش های تطهی

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مقدمه	1
الف)اهمیت موضوع تحقیق 2	3
ب)اهداف تحقیق 2	3
ج)پرسش های تحقیق 3	4
د )فرضیه های تحقیق	4
و)روش تحقیق	5
ی)سازماند هی تحقیق	6
فصل نخست:مفا هیم،اهدا ف،عوارض و درآمدی بر فرآیند وشیوه های تطهیر پولهای نامشروع	6
مبحث نخست:واژه شناسی و درآمدی بر اهداف و عوارض تطهیر	9
گفتار نخست :واژه شناسی	10
الف)مفهوم لغوی پول شویی	10
ب)مفهوم اصطلاحی پول شویی	12
گفتار د وم:اهد اف	20
ا لف)پنهان کر دن جرم اصلی	21
ب)حفظ و حراست از دارایی های مشکوک	21
ج)مصرف د رآمد تطهیر شد ه د ر فعالیت های غیر قانونی	21
گفتار سوم :عوارض پول شویی	31
مبحث د وم:فرایند و شیوه های پول شویی	39
گفتار نخست:فرایند پول شویی	40
الف)مرحله سر مایه گذاری	40
ب)مرحله تبدیل	40
ج)مرحله اد غام	40
گفتار دوم:روشهای تطهیر	50
الف)استفاد ه از موسسات مالی و اعتباری	50
ب)انتقالات الکترونیکی و اینتر نتی	50
ج)پناهگا ه های مالیاتی	50
د)استفاده ازپوشش های تجاری مشروع	50
و)خرید اوراق سها م	50
ی)انتقال وجوه به خارج از کشور	50
هـ)خرید و فروش آثار هنری	50
فصل د وم:تحلیل حقوقی بزه پول شویی و د رآمدی بر واکنش های ملی و فراملی در قبال آن	72
مبحث نخست:بررسی حقوقی	74
گفتار نخست:ماهیت حقوقی پول شویی	75
گفتار دوم:جایگاه پول شویی در طبقه بند ی جرایم	83
گفتار سوم:ویژگی های بزه پول شویی	91
الف)سازمان یافتگی	91
ب)فراملی بودن	99
ج)تعد د مر تکبین	102
د)مالی بودن بزه	105
مبحث دوم:واکنش های ملی و فراملی در قبال پول شویی	109
گفتار نخست:واکنش های فراملی	110
الف)اسناد بین المللی	110
1-اعلا میه بال 1988	110
2-کنوانسیون وین 1988	110
3-کنوانسیون تطهیر پول شورای اروپا 1990	110
4-دستوالعمل شورای اروپا 1991	110
5-کنوانسیون سازمان ملل متحد 2000 (پالرمو)	111
6-گروه اقدام مالی (1989FATF)	111
ب)همکاری های بین المللی	121
1-معاضد ت حقوقی متقابل	121
2- استرداد متهمان ومحکوما ن	121
3-انتقال دادرسی	133
-مصادره عواید واموال ناشی از جرم	137
5-همکاری های پلیسی	143
گفتار دوم :واکنش ملی	150
الف)جر م انگاری بزه پول شویی	150
1-رکن قانونی	150
2-رکن مادی	150
3-رکن معنوی	150
ب)تعیین مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی	175
ج)ارزیابی ها و راهکارها	177
نتیجه گیری	179
پیشنهادات	181
ضمائم	181
منابع	201

مبلغ واقعی ~~18,000 تومان~~ 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

انتشار : ۱۴ تیر ۱۴۰۰ تعداد بازدید : 530

برچسب های مهم

سایت دانشجوسراخرید پایان نامه ارزان و رایگاندانلود پایان نامه از دانشجوسرافروش پایان نامه و تحقیق ارزاندانلود پایان نامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

آمار بازدید

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)

دیدگاه های کاربران (0)

بانک جامع و کامل مقالات و پایان نامه های رشته حقوق و علوم سیاسی و دیگر رشته های دانشگاهی