پیوند ها
کار تحقیقی اصول و مبانی مدیریت مالی و روش تحقیق پولشویی از صفر تا صد
توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))
طرح مسئله
در سایه گسترش جهانی سازی اقتصاد و رونق بازارهای مالی ، انتقال سرمایه از طریق دولت ها کار بسیار ساده ای شده است. سرعت بالای جهانی سازی اقتصادی و مالی، از یکسو اعتقاد به وجود این فرآیند بی سابقه تاریخی را موجب شده و از سوی دیگر ایجاد یک سازمان کیفری فوق العاده موفق و مطلوب را تقویت کرده است. اعتقاد راسخ به این امر سبب گمراهی و خطای فاحش بسیاری از رهبران سیاسی جهان شده است و آن ها به تبعات بعضا منفی جهانی سازی مالی که تقریبا تمام روابط انسانی و اجتماعی را تحت الشعاع سلطه خود قرار داده، بی توجه نموده است. نگرش دوم در واقع جهت جبران نتی چنین خطایی و احیانا انکار آن صورت گرفت، به طوری که در سایه آن عواقب منفی چنین خطایی به بازار منتقل شد و زمینه مساعدی را فراهم آورد که طی آن شبکه های جنایتکاری به یک منبع پایان ناپذیر سوء استفاده دسترسی یابند. این مسئله ، رشد فزاینده جرایم اقتصادی سازمان یافته و گسترش انتقال دارایی های نامشروع در سطح جهان را با هدف تغییر هویت این دارایی ها از طریق به گردش آوردن آن ها در سرمایه گذاری های مشروع به همراه دارد که لازم است در این پژوهش به آنها اشاره شود تا همگان اطلاعاتی راجع به این مطلب داشته باشند.
2-1) اهداف تحقیق
1) آشنائی با مفهوم پولشویی
2) آشنایی با مراحل پولشویی
3) آشنایی با بهشت های مالیاتی و پولشویی
4) آشنایی باروش های پولشویی
5) آشنایی با منابع پول کثیف
6) آشنایی با روش های مختلف برای تطهیر پول
7) آشنایی با زمینه های پولشویی و عوامل موثر بر آن
8) آشنایی با اثرات مستقیم اقتصادی پولشویی
9) آشنایی با تلاش های بین المللی برای مبارزه با پولشویی
10) آشنایی با پیامدهای مستقیم اقتصادی پولشویی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول.................................................................................................................. 1
طرح مسئله................................................................................................................ 2
فصل دوم................................................................................................................. 2
اهداف تحقیق............................................................................................................ 2
اهمیت موضوع......................................................................................................... 3
فرضیات و سئوالات تحقیق.................................................................................... 4
روش انجام تحقیق................................................................................................... 4
مشکلات تحقیق........................................................................................................ 7
واژگان کلیدی........................................................................................................... 7
پیشینه تحقیق.......................................................................................................... 10
فصل دوم: پولشویی و تاریخچه آن..................................................................... 26
فصل سوم :منابع پول کثیف.................................................................................. 49
ضمینه پولشویی و عوامل موثر برآن.................................................................. 51
ویژگی پول کثیف................................................................................................... 52
اثر مستقیم اقتصادی پولشویی............................................................................. 54
تخریب بازار مالی................................................................................................... 61
منابع........................................................................................................................ 70
توجه داشته باشید: درصورتی که شما صاحب اثر این فایل می باشید یا به هر دلیلی نسبت به فایل تحقیقاتی مذکور در این پست مالکیت معنوی دارید و درخواست حذف آن را دارید، در واتس آپ به شماره 09100636002 پیام دهید تا ظرف 24 ساعت نسبت به حذف فایل از روی سایت دانشجوسرا اقدام شود. در صورت تمایل و درخواست، دو مقاله به صورت رایگان (به نام پژوهشگر و دانشجو) در مجلات علمی معتبر پذیرش شده و چاپ می گردد. ((حفظ حقوق معنوی صاحب اثر در اولویت فعالیت سایت دانشجوسرا می باشد))
مبلغ واقعی 18,000 تومان 50% تخفیف مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
برچسب های مهم